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净网2021 盐城公安破获全国首例区块链合约技术开设赌场案

编辑/许婷)

出处:《零距离》

记者/胡艳 盐城台

EOS币是是柚子币区块链操作系统上发行的一种数字虚拟货币,它允许大家在其公共区块链上构建去中心化的应用程序,英文简称DAPP,而这一新兴范围已经被犯罪分子盯上了。今天,记者从盐城警方获悉,最近,盐城警方成功破获全国首例借助区块链合约技术开设赌场的案件,抓获犯罪嫌疑人25名,查扣涉案虚拟币130余万个,价值人民币2600余万元。

2021年十月,盐城公安局网安支队接到网民举报称,在EOS币的公链上有一个款叫“Biggame”的赌博应用盛行币圈,买卖量长期高居EOS币公链日买卖额榜首。市、县两级网安部门初步调查后发现,这款DAPP无须下载,用户可以在公链上或者通过各类EOS币钱包访问登入,并直接用EOS币进行下注。玩法包括了:上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机5款游戏。盐城建湖县公安局网安大队民警陈照亮介绍:“DAPP他有一个显著的特点,就是代码开源,所有用户都能看到,他摆脱了传统中心化应用不透明的机制,用区块链智能合约技术保证了玩法的相对公平,通俗点讲,开发者无法“出老千”。”

据办案民警介绍,该互联网赌场自2021年8月上线以来,飞速积累了一大量忠实粉,日均投注金额折合人民币达1000余万元,最高峰时日活跃参赌职员达1万余人。为了逃避打击,该互联网赌场对外宣称为境外合法应用,不向中国国内提供服务。但民警对每天盈利榜上的玩家账号进行剖析发现,近一半赌客为国内职员。盐城公安局网安支队三大队副大队长支晟介绍:“往年大家打击的外贸互联网赌博都是借助非法第四方支付平台来进行充值提现,并通过地下钱庄转移赃款。那样伴随国内对外贸互联网赌博与地下钱庄打击的渐渐深入,愈加多的赌博平台借助数字虚拟货币难追踪的特质,纷纷开始支持数字虚拟货币充值,以躲避监管和打击。但在这起案件中,该赌博平台更进一步,把区块链智能合约技术运用到了每一场赌局当中。”

办案民警通过对多达2700余万条的买卖数据进行剖析,梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址,并发现发现很多盈利资金流向四个可疑竞价推广账户。民警从这四个收款竞价推广账户飞速找到突破口,该团伙主犯谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。在明确该赌博平台组织构造后,2021年12月,建湖警方兵分五路,在广州、上海、安徽滁州等地相继抓获以刘某为首的14名犯罪嫌疑人。盐城建湖县公安局网安大队副大队长王凤华告诉记者:“犯罪嫌疑人一度将窝点设在香港,2021年初疫情爆发,他们自觉得神不知鬼不觉地回到广州,重新设点,继续从事违法犯罪活动,这也为大家的抓捕提供了条件。”

通过对后台数据剖析,民警还发现,深圳和厦门有两家数字虚拟货币交易平台在为赌博平台提供引流推广和资金结算服务,并从中抽成,累计折合人民币540余万元。今年1月15日,盐城建湖警方在公安部“净网2021”专项行动中,第三对这两个涉嫌为赌博提供条件的犯罪团伙进行了中心化收网,抓获犯罪嫌疑人11人。支晟介绍:“国内对于借助区块链合约技术开设赌场与数字虚拟货币交易网站帮竞价结算的这两类违法犯罪行为的打击尚属空白,大家在公安部、省公安厅的大力支持下,才得以对这起案件进行了全链条打击。”

现在,公安机关已查明,该平台参赌职员高达7.3万余人,涉及境内外17个国家和区域,涉案资金达80亿元,违法所得6000余万元。此案的成功侦办,是盐城公安打击新互联网黑产的又一重大战果,有效净化了互联网生态环境。

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